Formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour le secteur bancaire
Formation Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme pour le secteur bancaire
Formation Maîtriser la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme pour les Professionnels Bancaires
Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité absolue pour les établissements bancaires. Cette formation, intitulée « Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire », est conçue pour offrir aux professionnels du secteur les compétences nécessaires pour se conformer aux exigences légales et protéger leurs institutions contre les risques financiers majeurs. Grâce à un programme complet alliant théorie et pratique, les participants seront en mesure de maîtriser les mécanismes de détection, de prévention et de gestion des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Enfin, nous aborderons l’importance du suivi et de l’évaluation des actions de prévention et de gestion de la Lutte Anti-Blanchiment et le Financement du Terrorisme, ainsi que l’amélioration continue des pratiques et des interventions.
Cette formation est conçue pour offrir une expérience d’apprentissage complète et approfondie, adaptée aux besoins des employeurs, des managers et des employés qui souhaitent créer un environnement de travail sain et respectueux.
Public ciblé
- Professionnels du secteur bancaire
- Compliance officers
- Responsables juridiques
- Gestionnaires de risques
- Auditeurs internes
- Toute personne impliquée dans la conformité et la gestion des risques financiers
Prérequis
- Aucune connaissance préalable spécifique requise
Objectif(s) de la formation
La Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire vise à doter les participants des compétences essentielles pour :
- Comprendre les obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire.
- Identifier et évaluer les risques associés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, ainsi que les techniques de dissimulation utilisées.
- Mettre en œuvre des procédures internes robustes pour se conformer aux exigences légales, réduire les risques financiers et garantir la transparence des opérations bancaires.
- Sensibiliser et former les équipes aux enjeux de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin de renforcer la culture de conformité au sein de l’organisation.
- Appliquer des méthodes de détection et de prévention des activités suspectes, tout en respectant les standards internationaux et les meilleures pratiques du secteur.
- Description
- Méthodes pédagogiques
- Informations complémentaires
- Avis (15)
Description
Formation lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme : sécuriser vos opérations bancaires
Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est devenue une priorité pour les établissements bancaires. Cette formation lutte anti-blanchiment s’adresse aux professionnels de la conformité et du risque qui doivent maîtriser les obligations légales, détecter les opérations suspectes et protéger leur établissement. Alliant théorie et cas pratiques, elle vous rend immédiatement opérationnel face aux exigences de conformité.
Programme détaillé
1. Introduction à la LCB-FT
- Contexte international et réglementaire : cadres juridiques de référence (GAFI/FATF, directives européennes) et obligations des établissements bancaires.
- Enjeux et défis : importance de la LCB-FT pour la stabilité et la réputation du secteur financier.
2. Cadre légal et réglementaire
- Législation nationale et internationale et conséquences de la non-conformité.
- Obligations des établissements bancaires, dont la déclaration des opérations suspectes à Tracfin.
3. Identification des risques
- Typologies du blanchiment d’argent et techniques de dissimulation courantes.
- Typologies du financement du terrorisme.
- Évaluation et cartographie des risques propres à l’établissement.
4. Mise en place de procédures internes
- Élaboration de politiques et procédures internes LCB-FT.
- Contrôle interne et audit pour assurer une conformité continue.
- Diligence raisonnable (due diligence) et connaissance client (KYC).
5. Outils de détection et de prévention
- Systèmes d’alerte et outils de surveillance des transactions.
- Indicateurs de soupçon et reconnaissance des signaux d’alerte.
- Rédiger et transmettre une déclaration de soupçon efficace aux autorités compétentes.
6. Formation et sensibilisation des équipes
- Mise en place de sessions de sensibilisation régulières.
- Développer une culture de conformité au sein de l’établissement.
7. Études de cas et exercices pratiques
- Analyse de cas concrets de blanchiment et de financement du terrorisme.
- Simulations et ateliers pour appliquer les connaissances acquises.
8. Évaluation finale et attestation
- Test de validation des acquis en fin de parcours.
- Remise d’une attestation de fin de formation.
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation est un investissement stratégique pour tout établissement souhaitant se conformer à ses obligations, protéger sa réputation et limiter le risque de sanctions. Vous développez des compétences directement applicables, vous restez à jour des bonnes pratiques et vous renforcez la résilience de votre organisation face aux risques financiers. Le programme est adaptable en intra-entreprise pour coller à vos procédures et à votre cartographie des risques.
Passez à l’action
Vous souhaitez former vos équipes conformité à la LCB-FT ? Demandez un devis personnalisé, faites-vous rappeler par notre équipe ou organisez une session intra-entreprise adaptée à votre établissement.
Pour aller plus loin : complétez avec nos formations en cybersécurité et en lecture d’un bilan et d’un compte de résultat, ou explorez l’ensemble de notre catalogue des formations.
Ce programme de formation a été mis à jour le 25 juillet 2026
Moyens pédagogiques
- Supports de cours interactifs et multimédias pour faciliter la compréhension des concepts
- Exercices pratiques et études de cas pour mettre en application les techniques apprises
-  Vidéos avec la mise en situation.
- QCM proposés selon les thèmes travaillés.
- Pédagogie active et participative.
- Travaux pratiques.
- Évaluation régulière des compétences acquises et des progrès réalisés au cours de la formation
Evaluation des apprentissages
- Une auto-évaluation des acquis en début de la formation est effectuée.
- Une évaluation continue est par la suite effectuée lors de séances de formation.
- Un questionnaire de satisfaction est rempli à la fin de la formation.
- L’évaluation des compétences est effectuée par le biais d’un QCM ainsi que l’examen blanc.
Accompagnement et suivie du stagiaire
- Nous suivons nos stagiaires durant le parcours de la formation.
- Feuilles de présences sont signées par le stagiaire et par le formateur par demi-journée et à chaque séance.
- Une attestation de présence individuelle est livrée au stagiaire à la fin de la formation.
- En cas de difficulté, une hotline est mise à la disposition du stagiaire.
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 1 jour |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Strasbourg, Fort-de-France, Pointe-à -Pitre |
Dates & lieux
Pourquoi choisir cette formation ?
Dans un environnement bancaire où les régulations sont de plus en plus strictes, il est crucial pour les professionnels de maîtriser les mécanismes de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Suivre la Formation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme pour le Secteur Bancaire est un investissement stratégique pour toute institution souhaitant se conformer aux obligations légales, protéger sa réputation et éviter des sanctions coûteuses. Cette formation vous offre l’opportunité de développer des compétences essentielles, de rester à jour avec les dernières réglementations et de contribuer activement à la sécurité financière globale. En vous inscrivant, vous assurez non seulement votre propre développement professionnel, mais vous renforcez également la résilience de votre organisation face aux risques financiers majeurs. Ne laissez pas votre institution être vulnérable – formez-vous dès maintenant pour faire face aux défis de la conformité bancaire.
Foire aux questions
Elle s’adresse aux professionnels du secteur bancaire et financier : compliance officers, responsables juridiques, gestionnaires de risques, auditeurs internes et toute personne impliquée dans la conformité et la lutte contre le blanchiment.
Non, aucune connaissance préalable spécifique n’est requise. La formation reprend les fondamentaux avant d’aborder les aspects opérationnels de la LCB-FT.
La formation se déroule sur 1 jour, combinant apports réglementaires, méthodes de détection et études de cas pratiques.
LCB-FT désigne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c’est-à -dire l’ensemble des obligations et dispositifs que les banques doivent mettre en Å“uvre pour prévenir ces risques.
C’est le signalement d’une opération suspecte qu’un établissement doit transmettre à Tracfin, la cellule française de renseignement financier. La formation explique comment l’identifier, la rédiger et la transmettre.
Oui. Les processus de connaissance client (KYC) et de diligence raisonnable (due diligence) sont au cœur du module consacré aux procédures internes.
Elle peut être suivie en présentiel ou en distanciel, selon vos contraintes et l’organisation de votre établissement.
Oui. Le programme peut être déployé en intra et adapté à vos procédures, à votre cartographie des risques et aux spécificités de votre établissement.
Oui, une attestation de fin de formation est remise après la validation des acquis en fin de parcours.
Selon votre situation et l’éligibilité du dispositif, elle peut être prise en charge via votre OPCO ou le plan de développement des compétences. Notre équipe vous accompagne dans vos démarches.
Oui. Les contenus sont régulièrement mis à jour pour refléter les évolutions des directives européennes et des recommandations du GAFI.
Vous renforcez votre profil sur les métiers de la conformité et du risque (compliance officer, analyste LCB-FT, auditeur interne) et contribuez activement à la sécurité financière de votre organisation.
Ils nous font confiance
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