Formation lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)

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Formation Maîtriser la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Approches, réglementations et outils pour les professionnels du secteur financier

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une préoccupation majeure pour les gouvernements, les organismes de régulation et les établissements financiers du monde entier. Ce programme de formation aborde les enjeux, les méthodes et les outils nécessaires pour lutter efficacement contre ces menaces financières et sécuritaires. Il est conçu pour aider les professionnels à comprendre et à gérer les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Les participants exploreront les principes de base du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ainsi que les cadres réglementaires internationaux et nationaux en place pour lutter contre ces phénomènes. Ils découvriront les typologies de blanchiment d’argent et les infractions sous-jacentes, ainsi que les différentes étapes d’une opération de blanchiment.

Le programme aborde également les risques encourus par les établissements financiers et l’importance de l’approche par les risques. Les participants apprendront comment mettre en place un service interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB-FT) et assurer une formation adéquate pour leurs collaborateurs.

Les modules couvrent les aspects clés de l’ouverture et du suivi de la relation d’affaires, ainsi que les procédures de déclaration de soupçon. Enfin, les participants découvriront les technologies et outils disponibles pour améliorer la détection et la prévention de ces activités illégales.

Dans l’ensemble, cette formation offre une approche complète et pratique pour aider les professionnels à naviguer dans le paysage complexe de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques et les outils les plus récents disponibles.

Public ciblé

  • Employés d’établissements financiers
  • Responsables de la conformité
  • Avocats et juristes
  • Consultants et auditeurs
  • Responsables politiques et régulateurs
  • Inspecteurs et vérificateurs internes
  • Experts en conformité, gestionnaires de risques, responsables de domaines spécifiques et autres dirigeants financiers
  • Domaines de la banque et de l’assurance
  • Comptables agréés

Pré-recquis

  • Une compréhension de base du secteur financier et des principaux produits et services financiers.
  • Connaissance des principes généraux de la conformité et de la réglementation dans le secteur financier.
  • Expérience professionnelle dans un établissement financier, un organisme de régulation ou un poste lié à la conformité ou la gestion des risques .

 

Objectif(s) de la formation

  • Comprendre les concepts et techniques du blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
  • Maîtriser le cadre réglementaire et les obligations des établissements financiers.
  • Appliquer une approche basée sur les risques pour identifier et gérer les menaces.
  • Mettre en place un service interne LAB-FT et former les collaborateurs.
  • Gérer les relations d’affaires, la connaissance du client (KYC) et déclarer les transactions suspectes.

Formation Maîtriser la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Approches, réglementations et outils pour les professionnels du secteur financier

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une préoccupation majeure pour les gouvernements, les organismes de régulation et les établissements financiers du monde entier. Ce programme de formation aborde les enjeux, les méthodes et les outils nécessaires pour lutter efficacement contre ces menaces financières et sécuritaires. Il est conçu pour aider les professionnels à comprendre et à gérer les risques associés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.

Les participants exploreront les principes de base du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, ainsi que les cadres réglementaires internationaux et nationaux en place pour lutter contre ces phénomènes. Ils découvriront les typologies de blanchiment d’argent et les infractions sous-jacentes, ainsi que les différentes étapes d’une opération de blanchiment.

Le programme aborde également les risques encourus par les établissements financiers et l’importance de l’approche par les risques. Les participants apprendront comment mettre en place un service interne de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB-FT) et assurer une formation adéquate pour leurs collaborateurs.

Les modules couvrent les aspects clés de l’ouverture et du suivi de la relation d’affaires, ainsi que les procédures de déclaration de soupçon. Enfin, les participants découvriront les technologies et outils disponibles pour améliorer la détection et la prévention de ces activités illégales.

Dans l’ensemble, cette formation offre une approche complète et pratique pour aider les professionnels à naviguer dans le paysage complexe de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques et les outils les plus récents disponibles.

 

OBJECTIF DE LA FORMATION

  • Comprendre les concepts et techniques du blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
  • Maîtriser le cadre réglementaire et les obligations des établissements financiers.
  • Appliquer une approche basée sur les risques pour identifier et gérer les menaces.
  • Mettre en place un service interne LAB-FT et former les collaborateurs.
  • Gérer les relations d’affaires, la connaissance du client (KYC) et déclarer les transactions suspectes.

Description

Formation Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme: Stratégies de Prévention et Conformité pour les Institutions Financières

Programme détaillé blanchiment d’argent et financement du terrorisme

 1 : Introduction au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

      • Le cadre réglementaire de la lutte anti-blanchiment et les relations avec Tracfin
      • Comprendre le principe de blanchiment de capitaux
      • Définition de la notion de blanchiment d’argent
      • Identifier les typologies de blanchiment et les infractions sous-jacentes au blanchiment
      • Mesurer les différentes étapes d’une opération de blanchiment
      • Comment s’organise le financement du terrorisme ?
      • Définition et principe du financement
      • Retour sur les attentats de Madrid, New York, Paris et Londres
      • Les différentes typologies de financement du terrorisme

 2 : Les risques encourus et l’approche par les risques pour les établissements financiers

      • Les risques encourus par les banques et assureurs
      • Les différentes natures de risques
      • Le risque de réputation, le risque pénal et le risque réglementaire
      • L’approche par les risques et enjeux de l’approche par les risques
      • Mise en place de l’approche par les risques
      • Matrice pour l’approche par les risques appliquée aux clients

 3 : Le service interne de LAB-FT, la formation des collaborateurs

      • Le service interne de LAB-FT : Comment organiser le service interne LAB-FT ?
      • Les différents niveaux de contrôle
      • La cartographie des risques
      • Les missions du responsable LAB-FT et la communication interne
      • La formation des collaborateurs
      • Une obligation légale de formation lutte anti-blanchiment
      • Les principaux enjeux de la formation lutte anti-blanchiment

 4 : L’ouverture et le suivi de la relation d’affaires, la déclaration de soupçon

      • L’ouverture de la relation d’affaires
      • Programme d’identification des clients soupçonnés de blanchiment
      • La clientèle à risques et personnes politiquement exposées
      • Le suivi de la relation d’affaires : mise à jour des dossiers clients, suivi des transactions et des opérations
      • La déclaration de soupçon : Principes et organes de collecte des déclarations, les autres obligations des établissements financiers

 5 : Obligations et responsabilités des entreprises

      • Procédures de connaissance du client (KYC)
      • Surveillance des transactions et détection des activités suspectes
      • Déclaration d’opérations suspectes (DOS) et coopération avec les autorités

 6 : Technologie et outils pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

      • Solutions technologiques pour la détection et la prévention
      • Utilisation de l’intelligence artificielle et du big data
      • Tendances et innovations dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Enfin notre Formation Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme   du CIDFP peut être entièrement personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

 

Moyens pédagogiques

  • Apports majoritairement pratiques
  • Exercices pratiques et études de cas
  • Support pédagogique
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Chaque module sera dispensé sous forme de cours théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation. Les participants seront évalués tout au long de la formation pour mesurer leur progression.

Moyens d’encadrement

Paperbord
Support du cours fourni
Exercices pratiques
Animation du cours par le formateur
Etude des cas
Support du cours
Travail en petits groupes
N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants

Moyens d’encadrement :

  • Paperbord
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  • Exercices pratiques
  • Animation du cours par le formateur
  • Etude des cas
  • Support du cours
  • Travail en petits groupes
  • N’hésitez pas à adapter ce programme en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise et de vos participants

Informations complémentaires

Niveau

Débutant, Intermédiaire, Professionnel

Durée

1 jour

Lieu

Inter, Intra, Sur-mesure

    | 18/01/2024

    Cette formation approfondie sur le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme combine théorie solide, études de cas pratiques, et expertise des formateurs, la rendant indispensable pour les professionnels du secteur financier

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Témoignages

T.michael
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Pourquoi choisir cette formation

Choisir cette formation sur le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme est essentiel pour toute personne travaillant au sein d’institutions financières. En participant à cette formation, vous vous équiperez non seulement des connaissances théoriques, mais aussi des compétences pratiques nécessaires pour identifier, prévenir et gérer les risques associés à ces activités illicites.

Le programme couvre en profondeur le cadre légal, offrant une compréhension claire des obligations réglementaires et des procédures de conformité. Cette compréhension est cruciale, car elle permet de naviguer avec assurance dans un environnement légal complexe et en constante évolution.

Un point clé de cette formation est l’accent mis sur l’approche basée sur le risque. Apprendre à évaluer et à gérer efficacement les risques spécifiques à votre organisation est indispensable pour la mise en œuvre de mesures de contrôle efficaces et adaptées. Cela ne se traduit pas seulement par une meilleure conformité, mais également par une protection renforcée contre les menaces potentielles.

L’aspect pratique de la formation est également essentiel. À travers des études de cas réels et des exercices pratiques, vous aurez l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises, vous préparant ainsi à faire face à des situations réelles sur le terrain. Cette expérience pratique est inestimable, renforçant votre capacité à réagir rapidement et efficacement face aux cas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Enfin, cette formation met en lumière l’utilisation de technologies avancées et de solutions innovantes dans la lutte contre ces fléaux. L’intégration de l’intelligence artificielle et du big data représente l’avenir de la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, offrant des outils puissants pour améliorer les processus de surveillance et de détection.

En résumé, choisir cette formation vous dotera des outils nécessaires pour agir efficacement dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, renforçant la sécurité de votre institution financière et contribuant à un environnement financier plus sûr et plus transparent.

Foire aux questions

Qui devrait suivre cette formation sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

Cette formation est essentielle pour les professionnels travaillant dans le secteur financier, notamment les banques, les assurances, et les institutions de crédit. Elle est également pertinente pour les juristes, les auditeurs internes, les responsables de conformité, et toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Quels sont les objectifs principaux de cette formation ?

Les objectifs de cette formation incluent la compréhension approfondie du cadre réglementaire, l’identification des méthodes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, l’adoption d’une approche basée sur le risque pour la prévention, et le développement de compétences pratiques pour la détection et la gestion des activités suspectes.

Combien de temps dure la formation et quel est son format ?

La durée de la formation peut varier selon le programme spécifique et le niveau de détail souhaité. Généralement, notre formation  s’étend sur un jour . Le format peut inclure des sessions en ligne, en présentiel, ou une combinaison des deux, avec des études de cas, des simulations, et des analyses de situations réelles.

Comment cette formation peut-elle aider mon organisation ?

En dotant vos collaborateurs des connaissances et des outils nécessaires pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, cette formation contribue à renforcer la conformité réglementaire de votre organisation. Elle aide à minimiser les risques de réputation, les sanctions financières, et les conséquences juridiques potentielles, tout en promouvant une culture d’intégrité et de vigilance au sein de votre équipe.