Formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne
Formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne
La fraude bancaire reprĂ©sente un risque majeur pour les institutions financières. Pour se prĂ©munir contre ces menaces, il est crucial de mettre en place des contrĂ´les internes efficaces et de former les professionnels du secteur. La formation en prĂ©vention de la fraude bancaire et renforcement du contrĂ´le interne offre aux participants les connaissances et compĂ©tences nĂ©cessaires pour identifier, prĂ©venir et gĂ©rer les situations de fraude. GrĂ¢ce Ă cette formation, les professionnels du secteur bancaire seront mieux Ă©quipĂ©s pour protĂ©ger leur organisation contre les fraudes et renforcer la confiance de leurs clients.
Public ciblé
- Professionnels du secteur bancaire
- Auditeurs internes
- Responsables de la conformité
- Managers en finance
- Consultants en gestion des risques
- Agents de contrĂ´le interne
- Analystes financiers
Prérequis
- Connaissances de base en finance et en gestion des risques
- Expérience professionnelle dans le secteur bancaire ou financier
- ComprĂ©hension des principes fondamentaux de la conformitĂ© et de l’audit interne
Objectif(s) de la formation
- Comprendre les différents types de fraudes bancaires et leurs impacts sur les institutions financières.
- Identifier les signes précurseurs de fraude et mettre en place des mesures préventives efficaces.
- Renforcer les contrôles internes pour détecter et prévenir les fraudes de manière proactive.
- Acquérir les compétences nécessaires pour réagir efficacement en cas de fraude avérée.
- DĂ©velopper une culture de la conformitĂ© et de la gestion des risques au sein de l’organisation.
- Description
- MĂ©thodes & Moyens
- Informations complémentaires
- Avis (10)
Description
Formation prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne
La prévention de la fraude bancaire est devenue un enjeu majeur pour les établissements financiers, confrontés à des fraudes internes et externes toujours plus sophistiquées. Cette formation, sur 2 jours, outille les collaborateurs concernés pour détecter, prévenir et réagir, tout en renforçant le dispositif de contrôle interne et la culture de conformité. Une approche opérationnelle, appuyée sur des cas réels et des ateliers pratiques.
Programme détaillé
1. Cadre général et réglementaire
- DĂ©finition et typologies de la fraude bancaire
- Statistiques, tendances et enjeux pour les Ă©tablissements
- Cadre réglementaire et obligations des institutions (LCB-FT, contrôle interne)
2. Typologies de fraudes et impacts
- Fraudes internes et externes : exemples concrets
- Impacts financiers, juridiques et réputationnels
- Études de cas de fraudes bancaires marquantes
3. Détection et prévention
- Signaux faibles et indicateurs de fraude
- Outils et techniques de détection
- Politiques de prévention et sensibilisation des équipes
4. Renforcement du contrôle interne et de la conformité
- Optimiser les processus internes et la sĂ©paration des tĂ¢ches
- RĂ´le de l’audit interne et du contrĂ´le de conformitĂ©
- Intégrer une culture de conformité durable
5. RĂ©action, enquĂªte et gestion de crise
- Procédures en cas de fraude avérée
- MĂ©thodes d’investigation et recueil de preuves
- Communication de crise et mesures correctives
Pourquoi choisir cette formation ?
- Une approche 360° alliant prévention, détection, réaction et contrôle interne
- Des cas réels et ateliers pratiques proches de votre quotidien
- Un contenu adaptĂ© Ă votre Ă©tablissement grĂ¢ce Ă un cadrage prĂ©alable
- Des formateurs spécialistes de la conformité et du risque bancaire
- Un format souple : inter, intra ou sur-mesure, en présentiel ou à distance
Passez Ă l’action
Protégez votre établissement : demandez un devis gratuit, faites-vous rappeler par un conseiller ou organisez une session intra-entreprise pour vos équipes conformité et contrôle.
Pour aller plus loin : approfondissez un risque spécifique avec notre formation sur la fraude à la carte bancaire ou notre formation sur la fraude en salle des marchés, et explorez notre catalogue des formations.
Ce programme de formation a été mis à jour le 25 juillet 2026
Méthodes pédagogiques
- Apports majoritairement pratiques
- Exercices pratiques et Ă©tudes de cas
- Support pédagogique
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
- Chaque module sera dispensĂ© sous forme de cours thĂ©oriques, d’exercices pratiques et de mises en situation. Les participants seront Ă©valuĂ©s tout au long de la formation pour mesurer leur progression.
Moyens d’encadrement
- Paperboard
- Support du cours fourni
- Exercices pratiques
- Animation du cours par le formateur
- Etude des cas
- Support du cours
- Travail en petits groupes
- N’hĂ©sitez pas Ă adapter ce programme en fonction des besoins spĂ©cifiques de votre entreprise et de vos participants
Informations complémentaires
| Niveau | Débutant, Expert, Intermédiaire, Professionnel |
|---|---|
| Durée | 2 jours |
| Lieu | Inter, Intra, Sur-mesure |
| Ville | Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg |
Dates & lieux
Pourquoi choisir cette formation ?
Choisir cette formation, c’est donner Ă vos Ă©quipes les moyens de protĂ©ger l’Ă©tablissement contre la fraude bancaire tout en renforçant le dispositif de contrĂ´le interne. En deux jours, vos collaborateurs apprennent Ă repĂ©rer les signaux faibles, Ă prĂ©venir les fraudes internes et externes, Ă rĂ©agir efficacement en cas d’incident et Ă ancrer une vĂ©ritable culture de conformitĂ©. GrĂ¢ce Ă des cas rĂ©els et Ă un programme adaptable Ă votre organisation (inter, intra ou sur-mesure, en prĂ©sentiel ou Ă distance), la formation transforme les obligations rĂ©glementaires en rĂ©flexes opĂ©rationnels.
Foire aux questions
Elle s’adresse aux collaborateurs des Ă©tablissements financiers : conformitĂ©, contrĂ´le interne, audit, risques, back-office, ainsi qu’aux managers et dirigeants souhaitant renforcer la lutte contre la fraude.
Aucun prĂ©requis technique n’est exigĂ©. Une connaissance gĂ©nĂ©rale du fonctionnement bancaire est un plus. Un rendez-vous de cadrage permet d’adapter le contenu au profil des participants.
La formation dure 2 jours, combinant apports réglementaires, études de cas réels et ateliers pratiques de détection et de réaction face à la fraude.
La fraude interne émane de collaborateurs ou de prestataires (détournement, collusion), tandis que la fraude externe provient de tiers (usurpation, faux documents, cyber). La formation traite les deux et les contrôles adaptés à chacune.
Oui. Elle présente les grands principes applicables aux établissements (obligations de vigilance, LCB-FT, exigences de contrôle interne) afin de situer la prévention de la fraude dans son cadre légal, sans se substituer à un conseil juridique.
En agissant sur la sĂ©paration des tĂ¢ches, les habilitations, la traçabilitĂ©, l’audit interne et le contrĂ´le de conformitĂ©. La formation vous aide Ă identifier les points de vulnĂ©rabilitĂ© et Ă prioriser les actions.
Oui. Pour approfondir un périmètre précis, nous proposons une formation dédiée à la fraude à la carte bancaire et une autre à la fraude en salle des marchés, complémentaires de ce programme généraliste.
Oui, au choix : en prĂ©sentiel dans nos centres (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et d’autres villes) ou Ă distance en classe virtuelle animĂ©e en direct.
Oui. Elle est proposée en inter, en intra dans vos locaux ou en sur-mesure, avec des cas et procédures ajustés à votre établissement et à vos dispositifs existants.
Oui, une attestation de fin de formation est remise après un quiz d’Ă©valuation des acquis en fin de parcours.
Selon votre situation et l’Ă©ligibilitĂ© du dispositif, la formation peut Ăªtre prise en charge via votre OPCO ou le plan de dĂ©veloppement des compĂ©tences. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage du dossier.
Ils sauront identifier les principaux schémas de fraude, déployer des mesures de prévention et de détection, réagir face à une fraude avérée et contribuer au renforcement du contrôle interne et de la culture de conformité.
Ils nous font confiance
TĂ©moignages
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L. FrédericFormation très claire et bien organisée. Formatrice à l'écoute
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F.FLORENCE/RH/PLURIADRH .PLURIAD.MEDIA participation Bon équilibre de la formation entre théorie et cas concrets Très bonne intervenante, je recommande
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F.MEZRAG / MEDIA PARTICIPATIONTrès intéressante et instructive ! Je recommande, formation très claire
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