Formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne

Elle s’adresse aux collaborateurs des établissements financiers : conformité, contrôle interne, audit, risques, back-office, ainsi qu’aux managers et dirigeants souhaitant renforcer la lutte contre la fraude.

Aucun prérequis technique n’est exigé. Une connaissance générale du fonctionnement bancaire est un plus. Un rendez-vous de cadrage permet d’adapter le contenu au profil des participants.

La formation dure 2 jours, combinant apports réglementaires, études de cas réels et ateliers pratiques de détection et de réaction face à la fraude.

La fraude interne émane de collaborateurs ou de prestataires (détournement, collusion), tandis que la fraude externe provient de tiers (usurpation, faux documents, cyber). La formation traite les deux et les contrôles adaptés à chacune.

Oui. Elle présente les grands principes applicables aux établissements (obligations de vigilance, LCB-FT, exigences de contrôle interne) afin de situer la prévention de la fraude dans son cadre légal, sans se substituer à un conseil juridique.

En agissant sur la séparation des tâches, les habilitations, la traçabilité, l’audit interne et le contrôle de conformité. La formation vous aide à identifier les points de vulnérabilité et à prioriser les actions.

Oui. Pour approfondir un périmètre précis, nous proposons une formation dédiée à la fraude à la carte bancaire et une autre à la fraude en salle des marchés, complémentaires de ce programme généraliste.

Oui, au choix : en présentiel dans nos centres (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et d’autres villes) ou à distance en classe virtuelle animée en direct.

Oui. Elle est proposée en inter, en intra dans vos locaux ou en sur-mesure, avec des cas et procédures ajustés à votre établissement et à vos dispositifs existants.

Oui, une attestation de fin de formation est remise après un quiz d’évaluation des acquis en fin de parcours.

Selon votre situation et l’éligibilité du dispositif, la formation peut être prise en charge via votre OPCO ou le plan de développement des compétences. Nos conseillers vous accompagnent dans le montage du dossier.

Ils sauront identifier les principaux schémas de fraude, déployer des mesures de prévention et de détection, réagir face à une fraude avérée et contribuer au renforcement du contrôle interne et de la culture de conformité.