Formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne

Description

Maîtrise de la fraude bancaire : techniques et contrôles internes

Programme formation sécurité bancaire : prévention de la fraude et optimisation des contrôles internes

1. Introduction et cadre général

• Accueil des participants et présentation des objectifs de la formation
  • Nous commencerons par accueillir les participants et présenter les objectifs de la formation.
• Introduction à la fraude bancaire
  • Ensuite, nous définirons les types de fraude bancaire et examinerons les statistiques et tendances récentes.
• Cadre légal et réglementaire
  • Enfin, nous passerons en revue les principales réglementations en matière de lutte contre la fraude et les obligations des institutions financières.

2. Types de fraudes bancaires et leurs impacts

• Fraudes internes et externes
  • Nous distinguerons les fraudes internes et externes en fournissant des exemples concrets et en discutant de leurs impacts sur les institutions financières.
• Cas pratiques
  • Par la suite, nous analyserons des études de cas réels pour mieux comprendre les conséquences des fraudes bancaires et les mesures prises pour y remédier.

3. Identification et prévention des fraudes

• Signes précurseurs et techniques de détection
  • Nous identifierons les indicateurs de fraude et explorerons les outils et techniques de détection disponibles.
• Mesures préventives
  • Ensuite, nous discuterons des politiques de prévention à mettre en place et de l’importance de la sensibilisation et de la formation du personnel.
• Renforcement des contrôles internes
  • Enfin, nous examinerons comment optimiser les processus internes via l’audit interne et le contrôle de conformité.

4. Réaction et gestion des fraudes avérées

• Procédures en cas de fraude
  • Nous aborderons les actions à entreprendre en cas de détection de fraude et la manière de gérer la communication interne et externe.
• Enquête et recueil de preuves
  • Puis, nous verrons les méthodes d’investigation et comment conserver et présenter les preuves recueillies.
• Gestion des conséquences
  • Enfin, nous discuterons de l’impact d’une fraude sur la réputation et la confiance des clients, ainsi que des mesures correctives et préventives à adopter.

5. Études de cas pratiques et ateliers

• Études de cas
  • Nous analyserons des fraudes bancaires célèbres pour en tirer des leçons et identifier les meilleures pratiques.
• Ateliers pratiques
  • Ensuite, nous réaliserons des simulations de détection et de réaction face à une fraude, avec des travaux de groupe et des discussions pour renforcer l’apprentissage.

6. Développement d’une culture de la conformité

• Importance de la culture de la conformité
  • Nous insisterons sur l’intégration de la conformité dans la stratégie de l’entreprise et le rôle crucial des dirigeants et des employés.
• Communication et formation continue
  • Enfin, nous aborderons l’importance de la sensibilisation permanente et des programmes de formation réguliers pour maintenir une culture de conformité.

7. Clôture de la formation

• Évaluation et retour des participants
  • Nous terminerons par un quiz de fin de formation et recueillerons les retours d’expérience et les discussions des participants.
• Remise des certificats de participation
  • Enfin, nous ferons une synthèse des acquis et distribuerons les certificats de participation.

Pour conclure, notre formation CIDFP est adaptable à vos besoins, notre programme formation en prévention de la fraude bancaire et renforcement du contrôle interne peut aussi être adapté et conçu sur mesure pour les besoins de votre entreprise.